28.12.2024
Quando la moneta è usata a fini speculativi è inevitabile, non essendoci alcuna produzione di ricchezza reale, che venga usata da alcuni per sottrarre ricchezza (finanziaria) ad altri.
Condividiamo il recente caso della piattaforma di investimenti in criptovalute Ageeon, che ha lasciato migliaia di utenti nel panico e privi dei fondi investiti.
Cosa è accaduto
Ageeon ha ufficialmente cessato le operazioni, disattivando senza preavviso sito web e app. Questa mossa ha lasciato migliaia di investitori senza accesso ai propri fondi, molti dei quali temono di non poterli mai recuperare.
I forum online e i social media sono stati invasi da messaggi di investitori disperati
I sistemi Ponzi, come quello impiegato da Ageeon, sono particolarmente pericolosi e dannosi per vari motivi, che vanno al di là del semplice rischio finanziario.
Innanzitutto, la promessa di rendimenti elevati. I sistemi Ponzi attirano gli investitori promettendo ritorni eccezionalmente alti e garantiti in brevi periodi di tempo, molto superiori a quelli offerti dagli investimenti tradizionali. Queste promesse sono particolarmente seducenti in tempi di incertezza economica o quando le opportunità di guadagno sembrano scarse. Ageeon, ad esempio, ha sfruttato l’attrattiva delle criptovalute e la mancanza di comprensione generale su come effettivamente funzionano per offrire rendimenti giornalieri insostenibili, alimentando false speranze.
Secondo, il meccanismo di funzionamento. Un sistema Ponzi non genera profitti reali; piuttosto, utilizza i fondi provenienti dai nuovi investitori per pagare i rendimenti promessi ai vecchi investitori. Questo crea una catena di pagamenti che può sostenersi solo finché ci sono abbastanza nuovi investitori per coprire i prelievi. Non appena il flusso di nuovi investimenti rallenta, il sistema collassa. Nel caso di Ageeon, quando è divenuto evidente che i rendimenti promessi non erano sostenuti da vere attività di trading o da altre operazioni legittime, è stato solo una questione di tempo prima che la piattaforma chiudesse, lasciando molti senza i fondi investiti.
Terzo, l’effetto devastante sui singoli investitori. Le persone che perdono denaro in schemi Ponzi spesso investono risparmi di una vita, attratte dalla possibilità di guadagni rapidi. Quando questi sistemi falliscono, le perdite finanziarie possono essere devastanti. Non solo le vittime perdono denaro, ma la fiducia nell’intero sistema finanziario e nelle criptovalute può essere erosa, rendendo più difficile per gli investitori fidarsi anche di opportunità legittime.
In conclusione, sistemi come quello di Ageeon non sono solo pericolosi per i loro effetti immediati sui singoli investitori, ma anche per le implicazioni più ampie sulla stabilità finanziaria e sulla percezione del pubblico. Questi schemi minano la fiducia necessaria per il funzionamento efficace e efficiente di qualsiasi mercato finanziario. Ecco perché è essenziale che investitori e regolatori siano sempre vigilanti e informati.
Il Ruolo di GuruHiTech
GuruHiTech, nnonostante le numerose segnalazioni e analisi che mettevano in dubbio la legittimità di Ageeon, ha continuato a difendere la piattaforma fino a pochi giorni prima della sua chiusura. Si riporta di seguito un estratto del precedente articolo.
I promotori online che gestiscono blog e piattaforme hanno un’influenza, capace di guidare le decisioni finanziarie di molti. Tuttavia, questa influenza può diventare pericolosa se non esercitata con responsabilità, specialmente nel campo degli investimenti e delle criptovalute.
Ampia portata e credibilità percepita possono trasformare i promotori in figure di autorità, spingendo i follower a fidarsi ciecamente delle loro raccomandazioni. Questo rischio è amplificato quando i promotori non verificano adeguatamente le opportunità che pubblicizzano o quando esistono conflitti di interesse non dichiarati, come incentivi finanziari per promuovere certi prodotti.
Le conseguenze di tali azioni non sono solo legali, dovute alla diffusione di informazioni ingannevoli, ma anche etiche, poiché possono mettere a rischio i risparmi dei loro seguaci.
E’ vitale che i promotori online agiscano con integrità e che gli investitori rimangano vigili, ricercando sempre informazioni da fonti affidabili prima di impegnarsi in qualsiasi investimento. In un’epoca dove la disinformazione può diffondersi rapidamente, la cautela è fondamentale.
Le conseguenze legali
Quando i promotori online, anche involontariamente, si ritrovano coinvolti nella promozione di prodotti o servizi fraudolenti, possono affrontare gravi conseguenze legali, indipendentemente dalle loro intenzioni iniziali. La legge impone a chi ha il potere di influenzare le decisioni di investimento il dovere di verificare e garantire l’autenticità di ciò che promuove. È importante sottolineare che questa responsabilità si applica a tutti i soggetti legalmente abilitati alla promozione finanziaria. Chi opera senza le necessarie autorizzazioni rischia di incorrere nell’abusivismo finanziario, un reato che comporta ulteriori sanzioni. Esaminiamo ora quali possono essere queste conseguenze legali.
Innanzitutto, c’è il rischio di essere accusati di frode. Questa accusa può derivare dalla promozione di investimenti chiaramente falsi o la cui natura fraudolenta avrebbe dovuto essere evidente con una dovuta diligenza. Le pene per frode non si limitano a multe salate; possono estendersi fino alla detenzione, particolarmente nei casi dove il danno agli investitori è ampio e evidente.
Oltre alla frode, i promotori possono incontrare multe e sanzioni amministrative se violano normative specifiche, come quelle relative alla pubblicità ingannevole o alle regole su trasparenza e conflitti di interesse. Queste sanzioni sono spesso proporzionali ai profitti ottenuti dalla promozione illegittima, rendendole potenzialmente molto onerose.
In alcuni casi, soprattutto quelli più gravi, la detenzione può diventare una realtà concreta. I sistemi legali che enfatizzano la protezione dei consumatori e degli investitori non esitano a imporre pene severe a chi viene trovato colpevole di promuovere schemi fraudolenti.
Le conseguenze non si fermano alle sole implicazioni legali. I promotori rischiano anche gravi danni alla propria reputazione, che possono avere un impatto duraturo sulla loro carriera e attività online/offline. Inoltre, possono essere soggetti a cause civili da parte di investitori danneggiati che cercano risarcimenti.
Analisi On chain
Grazie ai nostri lettori siamo riusciti a ricostruire il flusso di denaro della piattaforma Ageeon sulle blockchain di Tron, BSC ed Ethereum.
Il totale dei volumi spostati dalla truffa è stato stimato dai nostri analisti intorno ai 25 milioni di Dollari inviati e movimentati principalmente dagli indirizzi:
- 0xe80A6b894FD48387FaC062B4b8D001A69Ae7bB03
- 0x9e803924De4533e997eE84393351353eEFc80C4B
Ma dove finiscono i fondi? Per quanto riguarda la blockchain di Tron vengono riciclati probabilmente attraverso piattaforme OTC asiatiche, specializzate nella “pulizia” di USDT sporchi provenienti da questo tipo di truffe. Uno dei wallet più attivi collegato ad Ageeon su Tron interagisce con la piattaforma russa Aifory.pro. I collegamenti con la Russia vengono inoltre confermati da 0x5Caf01BeD8D9bf324c6Ab88Bb98a05812CD4Ba61, primo wallet che invia Ethereum nel 2023 all’indirizzo 0xe80A6b894FD48387FaC062B4b8D001A69Ae7bB03 poi utilizzato nel 2024 per lo scam. 0x5Caf01BeD8D9bf324c6Ab88Bb98a05812CD4Ba61 ha inviato fondi al provider di pagamento russo Pokupo.ru.
Per quanto riguarda i fondi sulla blockchain BSC anche qua notiamo come le transazioni più corpose, identificabili come prelievi dei gestori della piattaforma, vengono effettuate verso Rapira.net, exchange di criptovalute anch’esso russo.
Per la blockchain Ethereum abbiamo identificato 10 wallet utilizzati come wallet di inoltro per poi prelevare verso exchange, i wallet in questione sono:
- 0x9E5eEdd0A56b83367eea13A8b85b823acD6Cac80
- 0x2256e85F1DC0B0ff4354F302fFa74Ce630A92ce4
- 0xB0CEb053E6407b1f6549067068440b2fF56505C0
- 0x4f108Dd81c4E11c832319fcd0baD63366bfe11bd
- 0xA0755eD2dBAD43788a8470DE17AC5982a2e04BD4
- 0x6a1D54B3EE50F06a102E47643d22799A5a06d568
- 0x773DC40BbFf66700870E8D9d85c82CdbAa7dd976
- 0xF26F062B0671818Cda09C40d2a6f9521eBeE96E5
- 0xF03938f58a1269ABB1D47B53D8F5bb2B3bF4A014
- 0x78F9574dD20Fcb5ddAfdc648cC3C1e6010Aee62e
Un “wallet di inoltro” è uno strumento usato per nascondere i flussi di fondi rubati. Dopo che la vittima invia i fondi a un indirizzo iniziale, questi vengono trasferiti a uno o più indirizzi intermedi per offuscare la loro origine. Nel caso di Ageeon i fondi vengono poi prelevati su MEXC.com e su Binance. Le frequenti interazioni con exchange europei rendono possibili azioni legali mirate a richiedere il recupero alle piattaforme coinvolte.
Conclusione
In conclusione, il crollo di Ageeon Limited serve come un severo monito dei pericoli legati agli schemi Ponzi. Questi sistemi promettono rendimenti elevati con rischi minimi, ma in realtà, si basano su un flusso costante di nuovi investimenti piuttosto che su guadagni legittimi. Quando inevitabilmente il flusso di nuovi fondi si esaurisce, il sistema collassa, lasciando la maggior parte degli investitori con perdite sostanziali.
Stare alla larga dagli schemi Ponzi è fondamentale non solo per proteggere i propri investimenti, ma anche per mantenere integrità nel mercato finanziario. Investire in piattaforme trasparenti e regolamentate, che offrono informazioni chiare e verificabili sulle loro operazioni, è essenziale per garantire la sicurezza dei propri fondi. L’educazione finanziaria e la prudenza sono gli strumenti più efficaci per difendersi dalle truffe e contribuire a costruire un ambiente di investimento più sicuro e affidabile.
Nell’era digitale, dove le informazioni si diffondono rapidamente e possono raggiungere pubblici globali in pochi secondi, è fondamentale che i soggetti abilitati alla promozione finanziaria operino con la massima diligenza e trasparenza. Coloro che trasgrediscono, sia volontariamente sia per mancanza di una verifica adeguata, si espongono a serie conseguenze legali, incluse accuse di frode, abusivismo finanziario, e sanzioni pecuniarie, oltre a possibili detenzioni.
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